El dueño de Club de Futbol Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, fue citado a una audiencia el próximo 28 de agosto por una posible defraudación fiscal por 17 millones 69 mil 865 pesos en 2017.
Ese año, según la Secretaría de Hacienda, los directivos maquinaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de 54 millones de pesos que fueron pagados a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, pero que fueron registrados como “primas indemnizatorias de riesgo de trabajo”, las cuales legalmente están exentas de ese impuesto.
El diario REFORMA informó desde el 27 de junio de 2023 que la FGR ya investigaba a Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas.
La carpeta de investigación de la FGR fue iniciada luego de que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunció a Santos Laguna, a su presidente Alejandro Iraragorri y a José Alfredo Jiménez Tejeda, vocal y apoderado general del club.
Los destinatarios de los recursos fueron directivos como José Manuel “El Chepo” de la Torre y Benjamín Galindo y jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.
Irarragorri tendrá la opción de pedir que su situación jurídica sea resuelta el mismo día. Si es vinculado a proceso, podrá enfrentarlo en libertad provisional porque el delito no amerita prisión preventiva, salvo que la FGR alegue que existe un riesgo de que pueda huir.
Hace poco más de tres meses, el diario REFORMA publicó que funcionarios del Poder Judicial de la Federación le habían confirmado que la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Fiscalía en Control Competencial (FECC) de la FGR había solicitado una audiencia inicial para formular la imputación y pedir la vinculación a proceso del directivo del equipo lagunero.
El pasado 2 de mayo, Nallely Ramírez Sepúlveda, fiscal de la FECC, pidió por escrito al Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, con sede en Torreón, girarle el citatorio a Iraragorri para que compareciera a la diligencia judicial.
En su requerimiento, la Fiscalía precisa que pretende imputar y pedir que Iraragorri sea procesado penalmente en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Santos Laguna S.A. de C.V., con base en la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023, iniciada el 31 de marzo de 2023.
La defraudación fiscal que le atribuyen está sancionada con 3 a 9 años de prisión, según el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. La FGR precisa que el delito lo habría cometido en forma instantánea, dolosa y en calidad de autor material.
Según la autoridad hacendaria, los directivos maquinaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de esos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales legalmente están exentas de dicho impuesto.
Además, usaron un “contrato colectivo” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para realizar los pagos.
El reclamo de la PFF es que esos depósitos los hizo Santos Laguna sin que los trabajadores estuvieran bajo los supuestos considerados como riesgo de trabajo; es decir, que hubiesen sufrido un accidente o enfermedad.
En febrero, la Juez federal Ruby Celia Castellanos Barradas le había concedido al Club de Fútbol Santos Laguna una suspensión provisional para tener acceso al contenido de esta indagatoria.
