Van Segob y UIF contra lavado de dinero en casinos e iglesias

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Agencia Espejo del poder

La Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Olga Sánchez Cordero, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, firmaron este lunes un convenio de colaboración para intercambiar información relacionada con el lavado de dinero en juegos de apuestas, asociaciones religiosas y migración.

En un comunicado conjunto, ambas instituciones federales indicaron que las acciones que llevarán a cabo permitirán prevenir y combatir posibles actos de corrupción pues podrán identificar a posibles actores involucrados y las transacciones que realizan a través del circuito financiero.

Durante la firma del documento, Sánchez Cordero, titular de la Segob, dijo que este convenio ayudará a establecer mecanismos y procesos para que la dependencia cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa.

“Estas acciones son imprescindibles en la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y transnacional”, resaltó la ministra en retiro de la Suprema Corte, quien expuso que el intercambio de información también contempla áreas en las cuales Gobernación actúa como autoridad –iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y de culto público–.

Sánchez Cordero indicó que el convenio, que estará vigente hasta 2024, se alinea a la estrategia recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se ajusta a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional.

Por su parte, el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, explicó que tras la firma del convenio se desarrollarán acciones inmediatas, entre ellas, el desarrollo de los anexos técnicos de cada una de las áreas y la creación de grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales.

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